来源：央视新闻客户端：
信息查档、社工库、担保交易平台……今年3月，随着江苏连云港海州警方的 *** 巡查，这些日常生活中不常见的词语悄然浮出水面。所谓查档，就是在大数据环境下查询公民的个人信息。
警方发现，一些人利用海外匿名聊天软件开发并建立了包含10亿多公民个人信息的数据库和担保交易平台，以检查文件并以高价出售。那么，如何建立这样一个秘密的信息文件检查聊天组呢？数据库中大量的个人信息来自哪里？
使用海外聊天软件 建立数据库和担保平台
20192008年8月初，一名名叫韩的男子和女友吵架后，愤怒地移动了查询开放记录的想法。很快，他在网上找到了一个名叫宝刀的人。在论坛上发布的文件检查广告的帮助下，他以一种尝试的态度联系了对方。
犯罪嫌疑人 韩某：包括我的身份证、姓名、家庭住址，我历史用过的所有的手机号码，注册过的所有网站的一些东西全部发给我了，我当时都震惊了，就觉得这也太牛了吧，基本上是一瞬间就发给我，我当时就选择无条件地信任他了，后来我就抱着试试的态度，就打了1200元给他。
未查询相关信息 担心事情会被揭露并退还
然而，宝刀并没有按照承诺向他询问开放信息，而是屏蔽了韩。过了一段时间，韩突然发现有人用自己的名字在网上发布了不良信息，所以他怀疑自己的身份信息被盗。韩仔细回忆，认为宝刀很可疑。韩担心自己被骗了，所以他去了当地的警察局报警。宝刀得知警方立案后，担心事情暴露，向韩退还了600元。
国外匿名聊天软件 界面全英文
同时，宝刀还向韩介绍了海外匿名聊天软件，告诉韩有很多人出售个人信息，你可以找别人查询开放记录。韩发现软件界面都是英文的，所以他把它搁置了。
直到几个月后，韩得知他的一个朋友被骗了9000多元，欠钱的人像世界一样蒸发，突然想起了他搁置的英语聊天软件，并试图通过检查文件找到欠钱的联系信息来催促债务。
犯罪嫌疑人 韩:他当时告诉我，你要在那个搜索栏上搜索社工库这个词。搜索后，我进入了一个小组，共有20万人，每天有5000或6000人在线活跃。
进入群后，可以免费查看信息 几天后拿到查询结果
进入小组后，韩开始询问是否有人可以查询信息。很快，小组里一个叫百事通的人和韩聊了起来。据韩描述，他们非常健谈。百事通表示，他们可以先帮韩免费查询信息，然后付款。韩欣然同意了。几天后，韩真的得到了欠款人的 *** 、地址和其他个人信息。
犯罪嫌疑人 韩：后来发现，朋友也去拿钱回部分，当时也可能有点虚荣，可能帮别人拿钱回来，然后在软件里，然后他也做了一点。
在虚荣心和好奇心的作用下，再加上目睹群内人员查档的需求量很大，韩某动了歪心思，开始在朋友圈发可以查档的广告，陆续赚了点小钱。
连云港市海州区人民检察院之一检察官 田玉琼：当你在这个软件中，如果你也很活跃，说我可以检查，会有一些家主动联系你合作，说你接收客户的一些订单，我会帮你查询，所以慢慢达到合作意向，韩在朋友圈发布信息，接收客户的一些检查需求，然后提供给家，他赚取差价。
正是因为朋友圈的这些查档广告，警方才成功摸到线索，将韩抓获归案。据韩介绍，尝到甜头后，他越来越勇敢。他向陆、刘、王出售了1000多条公民个人信息，赃款25万余元。
警方展开调查，破获侵犯公民个人信息的案件
面对这些数字，海州警方认为韩只是一个中间商。谁是与他关系密切的群友？谁建立了信息档案检查聊天组？带着这些问题，警方连夜突破，展开调查，破获了一起侵犯公民个人信息的案件。
开发“社工库”软件 整合分析用户数据
在韩提供的信息中，一个名叫诸葛亮的人引起了警方的注意。通过调查，海州警方迅速锁定了诸葛亮团队开发的社会工作库机器人软件。顾名思义，社会工程数据库是黑客与大数据相结合的产物。黑客整合和分析泄露的用户数据，然后集中归档。乔的排水机器人是基于这些数据库共享排水，以实现获取客户的目的。
犯罪嫌疑人 王:其实就是引流的作用。做了这个社工库之后，他们把这种群体的客户拉在一起，所以会让他们赚很多生意的钱。
连云港市海州区人民检察院之一检察官 田玉琼：他们的软件特别隐特别隐蔽。我们基本上找不到买家，也就是说，在买家查询信息后，我们无法核实这些信息的用途。一些聊天记录显示，他们出售了这个（功能）。如果我们说手机定位，我们不能确定手机定位信息是否真实。
尽管如此，海州警方还是从唯一的证据中剥茧，海州区检察院也在案件侦破阶段提前介入，引导公安机关从案件定性、犯罪数额认定、违法认知等方面补证。很快，以诸葛团伙为首的上下游关系浮出水面。
连云港市海州区人民检察院之一检察官 田玉琼：乔是核心人物。在他开始先查询信息后，他慢慢地发现了这个商机。在他赢得了孙之后，他慢慢地聚集了这些人。事实上，韩也类似于合作关系。他们的信息可以互相查询，相当于互利。他们有一个共同的家，接受订单是独立的。孙负责外部查询信息维护系统的运行。他还直接找到了这些技术人员进行开发。孙可能会让他们的交易越来越大。这样一个推动人物。起初，王不同意为他们开发系统。慢慢地，他不仅同意了，而且在开发系统后还起到了维护的作用。慢慢地，他还告诉乔，你把所有的材料都备份给我，让我全力以赴操作。有这样的接管作用。
灰色产业链被切断 线上线下抓获
通过调查，乔等人在网上获取公民信息，陈、郭、王，以及他们的离线和收集支付团队也被警方逮捕。另一方面，根据韩的解释，他发现的部分信息不仅是点对点的客户，还流向市场，如保存担保公司。
这样一个有组织、有计划的灰色产业链，其实是从匿名聊天软件开始的。这是什么样的平台？
连云港市海州区人民检察院之一检察官 田玉琼：在这个聊天软件中，他们可以使用匿名信息，而不使用他们的真实信息。该信息可以端到端加密，并具有定期销毁的功能，使他们感到非常安全。
犯罪嫌疑人 韩：该软件具有双向删除功能，即您查询的一些信息，可以清除所有聊天记录。
犯罪嫌疑人 孙某某上信息很难找到，比如我们删除的信息，别人无法恢复。
聊天群近20万人信息查档 提供多项业务
由于这种隐藏的作用，乔和其他人的信息文件检查聊天组越来越大。据他自己和他的同伙说，他们的聊天组有近20万人，每天大约有5000或6000人活跃。该小组提供20多种业务，如住宿信息、手机定位、航班信息和犯罪记录。
犯罪嫌疑人 孙:比如这个人最近三个月没发快递或者没收快递就找不到信息。比如我们查了最近三年的开房记录，手机定位可以马上查，银行卡冻结就是查他什么时候冻结，解封时间。
犯罪嫌疑人 王:在我眼里，社工库就像一个通讯录。你可以通过查名字看 *** ，通过查 *** 看名字，主要是这两个查询(功能)。
在乔等人眼里，只要是受保护的公民个人信息，就是他们涉猎的对象。他们还根据信息查询的难度看人下菜，每个订单的费用都有不同的收费标准。
犯罪嫌疑人 韩:比如手机号查身份证400元，开房信息可能收1200元或2000元，手机定位可能收1200元，基本上价格会很高。我卖不出这么高的价格，有时候(利润)100元左右。
犯罪嫌疑人 孙：有些客户很难说话，有些客户更慷慨，我以前遇到过一个人，30元卖1万元，这种人更黑心。
乔和其他人积累了越来越高的知名度，越来越多的家庭购买信息，生意也越来越繁荣。截至事件，乔非法出售数千名公民的个人信息，他的团伙非法收入超过100万元。
开发虚拟交易担保系统 出售信息担保
如此有组织、大规模的秘密交易，必须有强大的技术保证才能顺利运行。为了拓宽获取客户的渠道，提高交易的可信度，除了社会工作图书馆机器人排水软件外，孙还发现王还开发了一个担保系统，以确保买卖双方的虚拟交易服务。买卖双方通过虚拟货币结算，为出售公民个人信息等非法犯罪活动提供担保交易。
犯罪嫌疑人 韩:你可以分享这个，然后你可以在同一天免费查询一次。这样，很多客户会通过这个机器人，机器人介绍中会有一大群58担保。ID。
交易信息挂平台销售 有专门的担保系统
58担保相当于一个电子商务交易平台，交易信息挂在平台上出售。客户的付款在交易完成前存储在中转担保系统中。买方确认收货后，系统将钱存入商户账户。
犯罪嫌疑人 韩:借用58这个名字，做了一个像 *** 这样的交易机制，客户愿意这样交易。一个人专门负责把人民币转换成虚拟货币给客户，这样就可以购买结算了。我们的话相当于帮他找客户，相当于推广他的平台。
有了客户、数据库和交易平台，就确定了交易方式。为了安全起见，他们只使用虚拟货币进行交易。如果遇到不会使用虚拟货币的用户，他们也有相应的代收代付团队。
犯罪嫌疑人 韩:收到客户的钱后，他收了钱1.5%或2%的手续费，然后转移到网上。
连云港市海州区人民检察院之一检察官 田玉琼：虚拟货币地址在网上购买，可能有一些类似货币经销商，他们专门为他人从事资本结算，乔团队通过他人银行卡收钱，货币经销商购买虚拟货币，用虚拟货币到钱包地址结算。
据乔的同伙说，乔非常秘密，从不和朋友出去使用他的身份信息，团队中的其他人也不知道他的真实姓名。这样一个具有高度反调查意识的犯罪团伙，给案件的研究和判断带来了巨大的困难。
连云港市海州区人民检察院之一检察官 田玉琼：由于根据其信息难以跟踪整个存储（水平），与这些国内服务器的客观证据不同，这是困难的，只能通过他们的镜像文件恢复数据，也跟踪虚拟货币，因为很难知道利润。
打击 *** 犯罪最基本的是虚拟身份和现实身份的统一。在这种情况下，嫌疑人使用海外匿名聊天软件，在中国难以监督，这些嫌疑人经常更改他们的名字，这使得公安机关很难识别身份的统一性。
连云港市海州区人民检察院之一检察部检察官 田玉琼：我们的认定思路主要根据上下的一个指认，然后对他们身份的有一个确认，另外就是根据他们被扣押的手机，从中提取到的部分的聊天记录，结合他们的一个供述，主要是运用 *** 犯罪它有一些综合认定 *** ，推定了一个规则，也有利于被告人的原则，最终认定了侵犯公民个人信息的条数以及它的获利。
连云港市海州区检察院之一检察部主任 王义云：一是证据提取，二是证据的合法性，我们的审查，三是电子数据是大量的，大量的数据我们的工作量，这些是我们早期的证据和事实认可的一些常见问题。
检察机关依法批准逮捕6名嫌疑人
今年4月29日，公安机关将案件提交连云港海州区检察院审查。在案件处理过程中，检察官在详细梳理案件证据的基础上，多次与公安机关沟通，转移转移记录、聊天记录，银行流水等证据。
56月6日，检察机关以涉嫌侵犯公民个人信息罪批准逮捕犯罪嫌疑人乔、孙、王、徐、张。鉴于韩有立功情节，积极归还赃物，主动认罪，检察机关决定不批准逮捕。
连云港市海州区人民检察院之一检察官 田玉琼：目前，由于（他）在公安机关的良好态度，协助公安机关提供了大量的线索，我们尚未批准逮捕（他）。
据了解，被捕的嫌疑人更大出生于1988年，最小出生于2000年，平均年龄约为25岁。其中一些是研究生、个体企业家和技术专业人士。
连云港市海州区人民检察院之一检察部检察官 田玉琼：我觉得从犯罪成因上，从主观上肯定是有他们所说的对法律的无知，然后对金钱的欲望，但是我认为更深的是社会责任的缺失，然后丧失了道德底线。
侵犯公民信息已成为 *** 安全的重要隐患
法律意识薄弱、社会责任不足、道德底线丧失，侵犯公民信息已成为当前 *** 安全的重要隐患。对侵犯公民个人信息案件的成功调查，实现了对公民信息盗窃、整合、档案检查、交易等环节的全链打击。目前，销售信息的下落仍在进一步调查中。
连云港市海州区检察院之一检察部主任 王义云：有一些 *** 商专门用于出售和 *** 此类公民的个人信息。下游是一些下游犯罪，如欺诈犯罪分子、赌博犯罪分子等。他们利用上游和中游获取的公民个人信息进行一些相关的违法犯罪行为。
连云港市海州区人民检察院之一检察官 田玉琼：之一类是高度敏感的信息，主要包括本案涉及的下落轨迹信息和财产信息。第二部分是一般的敏感信息，主要是各种可能影响人身和财产安全的信息，如开放记录、住宿信息和本案中查询的一些交易流程，可能会影响人身和财产安全。第三类是普通信息。当然，本案主要涉及前两类公民信息，更能反映其社会危害。
今天的 *** 犯罪依靠技术进步，越来越向隐蔽的方向发展。嫌疑人使用大量的海外服务器和软件来加密信息，这给调查机构带来了巨大的困难。与此同时，市场经济对公民个人信息的多样化需求使买产生了强大的利益驱动力，从而促进了信息的双向交易。
连云港市海州区人民检察院检察长 唐张：侵犯公民个人信息犯罪，特别是我们处理此类案件，发现部分行踪、财产信息泄露，严重危害公民人身财产安全，给公民造成强烈的不安全感和危机感，具有较强的社会危害。
截至目前，公安机关仍在进一步调查刘、王销售信息的下落，乔、韩及其在线、离线共18人，除一人批准不逮捕外，其余17人已到达案件。2021年9月3日，连云港海州区检察院公开听证审查了嫌疑人拘留的必要性，并向区人民法院提起公诉。
连云港市海州区人民检察院检察长 唐张：完全打击了信息犯罪的整个利益链，特别是在一定程度上遏制了黑网犯罪的传播。通过公开听证处理案件，进一步突出了司法机关处理案件的整个民主过程，反映了司法公正，增强了司法信誉。